证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2024-021

  北京金山办公软件股份有限公司

  关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副

  总经理兼董事会秘书宋涛先生递交的辞任报告。因工作调整原因，宋涛先生申请

  辞任公司副总裁兼董事会秘书职务。辞去上述职务后，宋涛先生仍将继续在公司

  担任ESG首席治理顾问。根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件

  股份有限公司章程》等相关规定，宋涛先生辞任报告自送达董事会之日起生效。

  截至本公告披露日，宋涛先生通过天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合

  伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份共计

  宋涛先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公

  司首次公开发行股票及上市工作中发挥了关键作用；在其曾分管的财务、法务、

  对外投资、证券事务及投关事务等方面的工作表现亦卓有成效。公司及公司董事

  会对宋涛先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。宋涛先生已完成相

  为保证公司董事会的日常运作及公司信息公开披露等工作的有序开展，根据《公

  司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司

  于2024年3月20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会

  秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》及《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务

  代表的议案》，同意聘任潘磊先生为公司董事会秘书（简历详见附件）、同时聘

  任赵美含女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期均自本次董事会审议

  通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司提名委员会对潘磊先生担任公

  潘磊先生及赵美含女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证

  书，具备履行职责所必需的专业相关知识和工作经验，拥有非常良好的职业道德和个人品

  质，不存在有关规定法律法规规定的禁止任职的情况，符合《中华人民共和国公司法》

  《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律

  监管指引第1号——规范运作》等有关法律和法规及规范性文件的有关法律法规。潘磊

  办公地址：北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦

  北京金山办公软件股份有限公司

  董事会

  潘磊，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国

  政法大学，法学学士。2011年入职北京易华录信息技术股份有限公司，先后担

  任证券事务主管、证券事务代表等职务。潘磊从业期间在信息公开披露、市值管理、

  股权激励、融资并购等资本运作方面积累了丰富的经验。2020年9月至今于本

  截至本公告披露日，潘磊先生未持有公司股份，与本公司另外的董事、监事和

  高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在

  关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司

  章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为

  市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关

  部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公

  赵美含，中国国籍，无境外居留权，1992年4月出生，天津财经大学金融

  法学士，北京大学国家发展研究院工商管理硕士。2015年至2019年曾任职于天

  津银龙预应力材料股份有限公司、中天能源股份有限公司担任证券经理、证券事

  务代表。2019年11月至今任职公司高级证券事务经理。

  截至本公告披露日，赵美含女士未持有公司股份，与本公司另外的董事、监事

  和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存

  在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公

  司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定

  为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有

  关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公

  证券之星估值分析提示金山办公盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。